此外，國內帶來的現金應立即存進英國賬戶，避免拖延，否則難以解釋。
如果賬戶短時間內有大筆資金的存入轉出，則容易引起執法機構的懷疑。即使資金是用於支付房租和學費，警方若認定這些錢是非法所得，他們仍然能追究你的責任。
如果賬戶已經被警方凍結，而當事人是在不知情的情況下捲入洗錢行為，該如何脫身，維護自己的權益呢？
律師表示，必須先盡量防止警方提出進一步的刑事訴訟。如果涉案金額大，涉及人數廣，且當事人的確在過程中起到了一個洗錢的作用，那麼也難逃追責。
因而當事人必須竭力證明自己是在不知情的情況下被捲入，沒有犯罪動機。此外，就是要盡量提供完整的證據來證明現金來源的合法性，在證據支持的情況下，也能夠要求警方將所凍結的現金全部或部分返還回來。
（來源：中國僑網） |
