經查，2018年8月至2020年9月，該犯罪團夥在無實際履約能力的情況下，以央企名義騙得浙江、安徽等全國16省24市36家民企股權和資金，數額巨大，致使被騙民企經營更為艱難。宋某等8名主要犯罪嫌疑人被依法逮捕，地方檢察院已對該案件提起公訴。
犯罪團夥精準拿捏地方政府招商引資、困難民企“病急亂投醫”心態，打著“協助地方發展”“幫助民企紓困”等旗號，成為一些地方的座上賓。記者獲得的一份中部某市接待方案顯示，華控建投吳某某一行2019年赴當地簽訂項目，受到地方熱情接待。
橫行多地“趁火打劫” 掮客游走灰色地帶
2018年以來，宋某等14名犯罪團夥通過新註冊或買受方式控制20餘家空殼公司，這些公司無主營業務、無資金流水、無資產、無信貸，租用北京王府井等核心地段的辦公場地，偽造上百億資產的虛假公司審計報告，通過“公司股權掛靠掮客”將所控制公司經多層股權架構設置，在工商登記股權溯源上成為多家央企控股的下級子子公司。
搖身一變成為“中字頭”央企後，該犯罪團夥在全國各地物色陷入資金短缺的民營企業，打著踐行“國企混改”旗號，以央企國企承債式收購後，為民營企業提供銀行融資擔保等名頭為誘餌，與民營企業簽訂設置有多重陷阱條款的《股權收購合同》或《合作協議》，巧設“保證金、承包經營費、利潤預繳款、打點費、居間費”等名目收取錢款實施詐騙。
記者調查發現，做類似業務的中介機構屢見不鮮。記者以南京某建築施工企業的名義，咨詢北京一家代辦掛靠中介，對方一開口就提出可以借助國企混改操作掛靠，“大概準備混改到什麼級別？有兩三百萬的，也有一百多萬的”，並很快推送了三家可以掛靠的國企。
在他們的宣傳中，此項業務是為了貫徹國務院“鼓勵國有資本以多種形式入股非國有企業”精神，央企、國企下屬國有獨資公司擬征集部分優秀民企投資參股，試圖為掛靠行為披上“合法的外衣”。
|
